Казахстан усиливает валютный контроль: выявлены крупные схемы нарушений
Казахстан активизирует борьбу с незаконным выводом валюты за рубеж. Только за последние недели Департамент государственных доходов по городу Астане совместно с таможенными службами России и Узбекистана выявил серьёзные нарушения валютного законодательства, а общая сумма штрафов превысила 545 миллионов тенге, передает DKnews.kz.
Незаконный бизнес под прикрытием ТОО
Один из наиболее резонансных случаев — попытка гражданки, зарегистрировавшей товарищество с ограниченной ответственностью в Казахстане, использовать фирму как прикрытие для вывода денег за границу. Как выяснилось, реальной хозяйственной деятельности компания не вела. Главная цель — организация схемы по перекачке валюты из страны.
С помощью оперативного взаимодействия с Федеральной таможенной службой России удалось установить местонахождение нарушительницы и вовремя остановить транзакцию. Суд признал действия незаконными, и женщине назначен штраф более 493 миллионов тенге.
Уведомление для гражданина Узбекистана
Ещё один случай — при содействии Таможенной службы Узбекистана. Казахстанские налоговые органы смогли передать уведомление о нарушении валютного законодательства гражданину Республики Узбекистан. Сейчас дело направлено в суд, а предполагаемая сумма штрафа составляет свыше 52 миллионов тенге.
Международное сотрудничество — ключ к финансовой безопасности
Как отмечают в Департаменте государственных доходов по г. Астане, борьба с нарушениями валютного режима невозможна без тесного взаимодействия с другими странами. Совместные операции, обмен информацией и юридическая поддержка партнёров позволяют вовремя реагировать на попытки незаконного вывода капитала и восстанавливать контроль над финансовыми потоками.
«Мы проводим постоянный системный анализ внешнеэкономических операций и активно привлекаем к ответственности даже тех, кто физически находится за пределами Казахстана», — сообщили в ДГД.
Вниманию бизнеса: соблюдение правил — не рекомендация, а обязанность
Контроль за репатриацией валютной выручки — одна из ключевых задач в сфере обеспечения экономической стабильности страны. Участникам внешнеэкономической деятельности напоминают: все валютные операции должны быть полностью прозрачными, а расчёты с зарубежными партнёрами — оформлены в строгом соответствии с законодательством.
Игнорирование этих правил грозит не только штрафами, но и блокировками счетов, уголовной ответственностью и потерей деловой репутации.
Финансовая безопасность — приоритет Казахстана. А прозрачность в валютных операциях — обязанность каждого участника внешней торговли.
Следите за официальными новостями и проверяйте актуальные требования валютного законодательства на сайте Комитета государственных доходов РК.
валюта таможня КГД
